Sancionan con US$1.2 millones al Banco de China por violaciones al régimen de prevención y bancario de Panamá

(Ciudad de Panamá-ANPanamá) Dos sanciones que suma US$1.2 millones fueron aplicadas por la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) al Bank  of China Limited (Banco de China en Panamá), por violación al régimen de prevención de blanqueo de capitales y al régimen bancario.

La primera sanión es por US$1 millón y guarda relación con violaciones al Régimen de Prevención de blanqueo de capitales detectadas en cuatro inspecciones realizadas desde octubre de 2016 a septiembre de 2019.

La segunda sanción fue de US$250 y fue por violaciones al Régimen Bancario en sus artículos 55, 114 de la Ley Bancaria; Literales c y f del Artículo 13 del Acuerdo 5-2011 del 20 de septiembre de 2011, modificado por el Acuerdo 4-2012 de 19 de junio de 2012, por el Acuerdo 5-2014 de 22 de julio de 2014 y por el Acuerdo 8-2019 de 13 de agosto de 2019. El banco de China opera en Panamá desde 1984.

Otros dos bancos, el Banco Azteca de México y The Bank of Nova Scotia (Scotiabank) también fueron sanciondos por incumplir al régimen bancario de Panamá.