Panamá celebrará congreso para orientar a sujetos no financieros sobre medidas antiblanqueo
(Ciudad de Panamá-ANPanamá) La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE) organizará el Primer Congreso para Sujetos Obligados No Financieros, con la orientación de una serie de nuevas profesiones y actividades que son supervisadas por las medidas antiblanqueo de capitales que Panamá aplicación conforme a los problemas internacionales.
La cita se realizará los días 17 y 18 de junio próximo en un hotel de la capital panameña, precisa en conferencia de prensa la presidenta de APEDE, Mercedes Eleta de Brenes y Luis Laguerre, presidente de la comisión organizadora del congreso.
Eleta de Brenes, se refirió al panorama actual de los Sujetos Obligados No Financieros, conformados por empresas pertenecientes a sectores como bienes raíces, construcción, abogados, zonas francas, juegos de azar, entre otros; muchas de las cuáles requieren conocimiento sobre los requerimientos establecidos la Ley No. 23 de 27 de abril de 2015 que introduce un marco actualizado y acorde a los más altos estándares internacionales para la prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
Ante este panorama, APEDE organizará este congreso que incluye una serie de conferencias y talleres con expertos nacionales e internacionales.
“Somos conscientes que todos los esfuerzos que hagamos en este sentido, deben llevarnos a garantizar el cumplimiento de los estándares internacionales que rigen estos temas para así lograr una economía competitiva, un buen clima y seguridad a la inversión, el fortalecimiento de nuestra institucionalidad y la reputación de nuestra plataforma de servicios internacionales y financieros”, destacó la presidenta de APEDE.
Por su parte, Laguerre recalcó la importancia de que Panamá como centro financiero regional y hub logístico internacional, cumpla con los estándares internacionales con el afán de protegerlo de actividades ilícitas.
Laguerre explicó que ya el país hizo lo necesario en cuanto a la actualización de sus legislaciones, pero ahora corresponde a las entidades tener conciencia de cuáles son sus obligaciones, cumplirlas y así alcanzar la efectividad esperada.
Ambos representantes empresariales enfatizaron en la invitación a los gremios que aglutinan a las empresas y profesionales impactados por estas normas a que participen de este congreso.
Los convocados son los abogados como agentes residentes, empresas de la Zona Libre de Colón, empresas establecidas en la Agencia-Panamá Pacífico y Zonas Francas, casinos, juegos de suerte y azar y organización de sistemas de apuestas, y otros establecimientos físicos o telemáticos que desarrollan estos negocios a través de Internet.
También empresas promotoras, agente inmobiliario y corredoras de bienes raíces, cuando estos se involucren en transacciones para sus clientes concernientes a la compra y venta de bienes inmobiliarios, empresas dedicadas al ramo de la construcción: empresas contratistas generales y contratistas especializadas y empresa de transporte de valores.
Casas de empeño, empresas dedicadas a la comercialización de metales preciosos y empresas dedicadas a la comercialización de piedras preciosas y empresas dedicadas a la compra y venta de autos nuevos y usados, son otras de las afectadas por la nueva regulación que aplicará la recién creada Superintendencia de Sujetos Obligados No Financieros.