Panamá rechaza inclusión en lista de Unión Europea
(Ciudad de Panamá-ANPanamá) La Unión Europea cumplió con lo anticipado y colocó a Panamá en una nueva lista discriminatoria, por supuestamente mantener debiidades en asuntos relacionados con el lavado de dinero, lo que ha sido rechazado por el Gobierno de Panamá, quien cuestionó el mecanismo utilizado por la organización.
La Comisión Europea dio a conocer hoy su listado en el que también incluye a Nicaragua y a otras naciones del mundo, indicando que está en la obligación de identificar a terceros países que representan alto riesgo con debilidades en su regímenes contra el blanqueo de capitales.
Panamá, a través de la Cancillería indicó que ha manifestado de la manera más enérgica su disconformidad con esta acción inconsulta, arbitraria y extemporánea, en base a las siguientes consideraciones:
1- Esta recomendación no se basa en una evaluación independiente de la Unión Europea ni obedece a la realidad actual de Panamá.
Por el contrario, esta recomendación se sustenta únicamente en la inclusión de Panamá en la lista gris de GAFI en junio de 2019. Debemos recordar que GAFI decidió incluir a Panamá basado en su evaluación del periodo de 2017 a 2018.
2- No se ha recibido notificación formal.
Panamá hace meses había denunciado esta posibilidad, toda vez que la Unión Europea en enero incluyó a Panamá en la lista de países no cooperadores en materia fiscal por la única razón de su calificación en OCDE. Sin embargo, Panamá en ningún momento ha recibido una notificación formal de esta inclusión ni se ha establecido un mecanismo que nos brinde la oportunidad de presentar los claros avances del país en estos últimos dos años toda vez que se nos incluyó de manera automática por estar en la lista GAFI.
3- La imposición de listas grises en medio de una crisis sanitaria y económica no solo es lamentable sino que es inconsistente con una política de solidaridad y cooperación.
"El Gobierno Nacional bajo la coordinación de UCSI en Presidencia y UAF, seguirá trabajando en su plan de acción con miras a salir de la lista de GAFI en febrero de 2021 consistente con la agenda de país en materia de transparencia, de lucha contra el lavado de dinero y financiamiento de terrorismo, de fortalecimiento de sus instituciones y del cumplimiento efectivo de la ley", concluyó la Cancillería.