Panamá registra un avance del 80% en la implementación del Registro de Beneficiarios Finales

Leoncio V. Berrío M.

lberrio@anpanama.com

(Ciudad de Panamá-ANPanamá) Panamá tiene una muy buena posición con respecto a la implementación del Registro de Beneficiarios Finales, al presentar un avance del 80% de la carga que es totalmente operativa, con acceso a las autoridades competentes, así lo indicó la Superintendente de Sujetos No Financieros (SSNF), Dayra Carrizo Castillero.

Las declaraciones de Carrizo se dieron durante la realización de la conferencia regional sobre la Implementación y Gestión del Registro Único de Beneficiarios Finales, organizada por EU Global Facility on AML/CFT junto a la Comisión Nacional Contra Blanqueo de Capitales y la SSNF.

Recalcó Carrizo que Panamá en comparación con otros países de la región está bien posicionada por temas logrados en el espacio de un año y medio con más del 80% de la carga que está totalmente operativo y que en un espacio como este se puede compartir las buenas prácticas y los desafíos que pueden tener en el futuro.

“Por ejemplo, darle acceso a las autoridades competentes para que tengan ese acceso directo en tiempo oportuno, logrando que en cooperación internacional los tiempos de respuestas sean óptimos”, afirmó Carrizo.

De igual forma indicó la Superintendenta del SSNF que al 100% nunca se llega, porque es una cifra dinámica pero que ya se ha cumplido con la meta establecida que tenía Panamá para el mes de septiembre, por lo que el remanente ya es poco y se seguirá abordando a los agentes residentes, capacitando y actualizando la herramienta como corresponde.

Durante la conferencia se destacó que la creación del Registro Único de Beneficiarios Finales de Panamá, fue una iniciativa del Gobierno Nacional, con miras a fortalecer la transparencia y la cooperación nacional e internacional, siendo una pieza clave en este proceso de transformación.